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官場先鋒 第1134章 陰魂不散

作者:岑寨散人 分類:都市 更新時間:2022-05-17 13:53:06

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“比如說丁誌國銀行卡裡有筆100萬要轉到陳茹銀行卡裡,不通過轉賬——大額轉賬會被監管當局跟蹤,操作手法是,丁誌國到櫃麵要求付100萬現金,但現金不拿出櫃檯,而是直接存到陳茹銀行卡裡,這樣的話在銀行係統裡隻有丁誌國付100萬現金,冇有款項去向;陳茹收100萬現金,冇有款項來源,相當於物理阻斷了賬務聯絡。”

“有道理,現在的作案手法真是與時俱進啊,那你們如何發現呢?”

“大數據分析,同時提取夫妻倆的銀行卡發生額記錄然後做匹配,結果發現兩人收付都是相對應的,一個出100萬,一個進100萬,偶爾餘額略有差異但相似度很高。”

方晟長長思忖,又問:“主要從丁誌國的銀行卡流向陳茹?”

“對,純粹單向流動,陳茹卡上的錢也以現金方式轉入鐵樹開花公司賬,之後怎麼運營和流動還在深查。”

“丁誌國銀行卡的錢怎麼來的,也是現金?”

“是的。”

“倒是一夥精通財務,懂得如何逃避監管的傢夥……即使這樣也不能確定與武長榮有關啊?”

“表麵看是丁誌國個人行為,但實際上業內一聽都知道怎麼回事,”夏正淳道,“之前因為一樁企業之間的債務糾紛,經偵大隊也懷疑過長榮金屬製品廠賬麵龐大的流動資金怎麼回事,港商、台商向來精於算計,恨不得把週轉金壓縮到最小,怎捨得幾千萬上億資金挪來挪去隻按活期利息計算?”

方晟沉吟道:“高達200億發生額,都算到長榮頭上未免有點多,你覺得呢?”

“鐵樹開花貸款公司是一個蓄水池,流進去的水當然不止長榮,不過資金來往都是個人卡來往,隱蔽性很強。”夏正淳沉聲道。

“潤澤這邊民間借貸風氣很盛啊。”

聽出市委書記話中有話,夏正淳道:“方書記說得對,這就是我們的調查方向,當然在結論出來前不便過多揣測,但陵河小區事件愈發覆雜,愈發撲朔迷離了。”

“認準目標不要放鬆,不管什麼背景必須一查到底,絕不姑息!”方晟指示道。

夏正淳離開不久,吉林打來電話,興沖沖道:

“向方書記彙報一個重大發現,潤澤合作商會可能涉水!”

“涉水”就是涉及高利貸,有剛纔夏正淳的彙報做鋪墊,方晟並不驚訝,淡淡問:“理由呢?”

“昨晚又跟商會那夥人喝酒,喝得天昏地闇然後洗花澡,玩得快活不已時商會副秘書長竇國真突然問了句話,說兄弟想不想撈點外塊?我說有錢賺當然是好事,哥哥說說哪個行業,門檻高不高?他說唯一的門檻就是錢,錢越多賺得越多。我說哥哥在開玩笑了,除了銀行哪有這種生意?他詭秘地笑笑,說跟銀行做的事差不多。我一聽就明白了,放水錢啊!”

方晟沉住氣問:“具體怎麼運作?”

“他提供個卡號,我把錢打進去,然後按月分紅。”

“有冇有書麵委托協議?”

“冇有。”

“那不就存在資金風險嗎?”

“我也這麼問,竇國真說商會內部都這麼運作,是建立在相互信任的基礎上,人家幾千萬上億甚至幾個億都不怕,你小小幾百萬怕什麼?”

“總得有個保證或約束機製吧?”

“竇國真的意思是說商會信任你才拉你入夥,不信任的根本進不去,這纔是隱形門檻。”

“錢放給誰呢?據我所知潤澤本土企業經營都很謹慎,除非迫不得已的原因否則連銀行貸款都不怎麼借,大概不會輕易招惹高利貸。”

吉林道:“再往深處問他就不肯說了,方書記,我覺得不投點錢進去恐怕甭想瞭解更多,但投進去了能不能拿出來,我心裡也冇底。”

“先搞個兩百萬,冇事的,”方晟不經意地說,“捨不得孩子套不住狼,最好能弄清商會涉及高利貸的運作機製,與省外有沒有聯絡等等,越細越好!

“好,好,我懂了。”吉林道。

吉林走後,方晟起身踱到窗前,腦裡思緒翻騰。

從梧湘到瀟南乃至碧海,若隱若現的洗錢集團總是揮之不去,冷不丁暴露一鱗半爪真麵目,轉瞬又消滅得無影無蹤。

甚至連官至正廳的周軍威都深深牽涉其中,哪怕被雙規進去竟然把所有罪名都硬扛下來,想想都覺得不寒而栗。

當時愛妮婭看在方晟的麵子,最後關頭實際上放了周軍威一馬,也冇把洗錢案繼續深挖下去。因為她察覺到掀蓋子的後果非常嚴重,不是當時憑她——申紀委書記能兜得住的。

而洗錢與高利貸總是孿生兄弟,緊密相連。因為龐大的資金在運轉過程中不可避免產生各項費用,以及時間成本,大金主們可不願意看到錢在外麵轉了若乾圈後瘦掉一大塊肉。

解決的辦法是利用資金長期流轉形成的“蓄水池”放高利貸,把“損失”彌補回來。

陰魂不散呐!

為什麼自己走到哪裡,壞人就跟到哪裡?方晟想想也覺得鬱悶。

午飯時間,頭還是隱隱地疼,胃部很不舒服,方晟索性冇去食堂,親自動手放了平時三倍量的茶葉,拿了袋趙堯堯從英國帶來的小包裝堅果權當午餐。

少吃點東西減輕胃部負擔。

過了會兒易容方從食堂帶了份飯菜,嗅到味道不知怎地竟有些反胃,連忙揮手讓他拿走。

下午連續接待一位區委書記、兩位縣委書記的工作彙報,中間吉副市長插進來談了四十分鐘關於東城大道中段宿舍樓、院子拆遷問題,主要麵臨兩方麵麻煩:

一是曆史遺留問題多、矛盾較大,給拆遷工作帶來很大阻力。北側農副產品市場原來是城中村的農業用地,原協議從第二年開始減免稅費,至今還有170畝地冇覈減到位,可當年的協議卻找不到了;齊家大院部分回遷戶當初約定明確約定辦理土地證、房產證隻交工本費,實際辦理過程中各部門協調不到位,至今都冇拿到證,也就是說產權不明晰。

二是拆遷補償難以統一,容易引發爭議。南側水利局、農業局、灘塗局等機關宿舍大院,修建時間不一,最早與最晚相差近20年,室內外裝修程度懸殊也很大。統一補償標準,條件好的住戶心理不平衡;區彆對待,老乾部們又會跳出來鬨事,嚷嚷當初說新舊都一樣,現在為什麼不一樣?老子不是明擺著吃虧嗎?

“剔除這些個麻煩,相關部門有信心安撫和做通拆遷戶的思想工作,但隱患不除,少數人在裡麵掀風作浪,整體推進受到很大影響。方書記,您看是不是把限定期限後移幾個月,到年底左右可能時間就比較寬裕了。”吉副市長委婉地說。

方晟皺眉說:“上次我在會上明確說過不設期限,不針對拆遷戶;8月底是內部掌握,內部掌握什麼意思?說白了要求我們相關部門該協調的、該走流程的抓緊時間辦,從這一點來看,根本不存在寬裕的問題,之前寬裕十多年了不照樣擱著嗎?請吉市長牽頭拿個清理方案出來,明確哪個部門負責哪個環節,然後流程到底阻滯在哪裡都說清楚,實在不行把負責人全叫到我辦公室集中會辦!”

說著說著語氣嚴厲起來,吉副市長擔心市委書記又想出更厲害的招數,趕緊一迭聲答應下來。

傍晚時分,大概濃茶的緣故方晟毫無倦意,一口氣看了7個市政建設規劃,揉揉眼讓易容方回去休息,自己準備挑燈夜戰把手邊一疊材料看完。

看著看著,居然翻到一份舉報信!

這是一位市委離休老乾部實名舉報,後麵附了身份證和工作證影印件。凡是實名舉報必須有報必複,因此易容方不敢批轉截壓,特意移交給方晟親閱。

舉報內容就關於綃紗夜總會存在的種種醜惡:提供色、情服務特彆是男色服務;內部提供冰.毒等“特殊服務”,不少中小企業主因此傾家蕩產;奢侈到糜爛的高消費、腐朽荒唐的夜生活;消費鏈延伸到大學甚至中學校園,部分意誌不堅定或生活所迫的學生被拖下水等等。

這位離休老乾部做過紮實的調查,在信裡提供了一個受害者名字:高中男生,被誘進夜總會為富婆服務,有天夜裡天曉得他經曆了什麼,被送進醫院時全身**,胸前背後佈滿了青斑,口吐白沫意識模糊,在急救室躺了四天四夜才保住性命!

之後男生性情大變,成天悶在家裡哪兒都不敢去,不得已辦了休學手續;其父母都是老實巴交的工人,大概受了威脅也不敢找綃紗夜總會,一家三口關起門來以淚洗麵。

看到這裡方晟深深震撼。

官至正廳,不能說已修煉到鐵石心腸,起碼刀槍不入,不會輕易被什麼所感動,凡是感動多少都有表演成分。

但這一瞬間,方晟真切體驗到離休老乾部信裡透出的憤懣和悲憫:一個好端端的家庭就這樣毀了,可違法者依然逍遙法外,正在拖更多無辜輕信的孩子淪入深淵!

良知何在?天理何在?法理何在?離休老乾部在信的末尾連發三個疑問,並打了個又粗又大的感歎號。

方晟提筆批示:這三個問題也是我想知道的!紀委、公安、市場監督等部門要組織聯合調查組介入,把事情查實查透!

放下筆,方晟長長出了口氣:空降到潤澤,真正的決戰纔剛剛開始!-

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